bl4ckpist0l / btcanalyzer

Herramienta en bash para inspección de transacciones de Bitcoins.

btcAnalyzer

Herramienta para inspección de transacciones de Bitcoins.

Requisitos previos

Para hacer uso de la herramienta debes de instalar las siguientes utilidades:

apt install html2text bc 

Una vez instalas ya puedes hacer uso de la herramienta.

Uso

Tras ejecutar la herramienta, se muestra un panel de ayuda, en el cual se encuentran 3 modos de exploración.

❯ ./btcAnalyzer.sh
[!] Uso ./btcAnalizer
--------------------------------------------------------------------------------

 [-e] Modo exploracion
		unconfirmed_transactions: 	Inspeccionar transacciones no confirmadas (max:55)
		inspect: 			Inspeccionar una transaccion
		address: 			Inspeccionar una direccion

 [-n] Limita las transacciones


 [-i] Identificador de la transaccion (Ejemplo: -i 88ebd2196e5a176088c1fde8cdb037e5eec6fb1fa36ca4d25573dd9dd1767b8f)


 [-a] Identificador de la direccion (Ejemplo: -a bc1qqqp53p2cls7aqe67564qv2llfvvjdtwrqu3jnu)


 [-h] Muestra este panel de ayuda
                                    

Que son los siguientes:

1. Unconfirmed Transactions
2. Inspect
3. Address

La primera opción nos permite listar las ultimas transacciones que se realizaron junto con la cantidad total de dinero, con el parametro -e y unconfirmed_transactions, ahora con el parametro -n podemos indicar la cantidad de transacciones que deseamos visualizar.

❯ ./btcAnalyzer.sh -e unconfirmed_transactions -n 5
  +                                                                   +                   +                  +         +
  | Hash                                                              | Cantidad          | Bitcoin          | Tiempo  |
  +                                                                   +                   +                  +         +
  | c883e14c940108755c2c71c2fd2293b84c6791fa24084808635cbb1d436e7ed2  | USD $2222.02      | 0.11466498 BTC   | 03:32   |
  | cee96166255fd85dc8d9af5d367962d49d08af4da9d08f98c0b32a931e93e196  | USD $300.98       | 0.01553173 BTC   | 03:32   |
  | 0e5371527ebd814589413e42c5c055ed50482f12b0a20071967560846af7c24e  | USD $110,961.42   | 5.72604805 BTC   | 03:32   |
  | cf37b6ea607737ed8d126bc009f6a2b59f1b217fd0a6c08fc14641c54f94f53b  | USD $187,917.56   | 9.69728939 BTC   | 03:32   |
  | 0c3b707ff44a63418dde2808e9e0ef2298db26b765bc10d71871ba1f42d7821b  | USD $212,111.87   | 10.94581115 BTC  | 03:32   |
  +                                                                   +                   +                  +         +
  +                 +               +
  | Cantidad Total  | USD $513 511  |
  +                 +               +
                                           

La segunda opción, como su nombre indica inspecciona una transacción, con el parametro -e y inspect, ahora con el parametro -i indicamos el identificador de la transaccion(HASH), esto mostrara como resultado la entrada total y salida total en BTC, al igual que las direcciones de entrada y salida.

❯ ./btcAnalyzer.sh -e inspect -i 0c3b707ff44a63418dde2808e9e0ef2298db26b765bc10d71871ba1f42d7821b
  +                  +                  +
  | Entrada Total    | Salida Total     |
  +                  +                  +
  | 10.94587635 BTC  | 10.94581115 BTC  |
  +                  +                  +
  +                                     +                  +
  | Direcciones (Entradas)              | Valor            |
  +                                     +                  +
  | 1GrwDkr33gT6LuumniYjKEGjTLhsL5kmqC  | 10.94587635 BTC  |
  +                                     +                  +
  +                                             +                  +
  | Direcciones (Salidas)                       | Valor            |
  +                                             +                  +
  | 1D8eMEzkcnC21roF3xyUqCMHT5QWWt47zs          | 0.06897491 BTC   |
  | 3KDoa3jUUJSdrJ9LXzkT6GpRz8xPAWjwkr          | 0.00241200 BTC   |
  | bc1qxy80slvtuk8ew5099j2gmlj5f54t380ct4u3sc  | 0.00179500 BTC   |
  | 1GrwDkr33gT6LuumniYjKEGjTLhsL5kmqC          | 10.87262924 BTC  |
  +                                             +                  +

Por ultimo la tercera opción nos permite inspeccionar una dirección, indicando el parametro -e y address, al igual que el parametro -a y la dirección, con esto podremos visualizar información como la cantidad de transacciones, total recibido, total enviado y saldo final, las cantidad se muestran en Bitcoins(BTC) y dolares(USD).

❯ ./btcAnalyzer.sh -e address -a 1GrwDkr33gT6LuumniYjKEGjTLhsL5kmqC
  +                +                      +                      +                    +
  | Transacciones  | Total recibido       | Total enviado        | Saldo final        |
  +                +                      +                      +                    +
  | 71.496         | 926144.05745748 BTC  | 923286.74718000 BTC  | 2857.31027748 BTC  |
  +                +                      +                      +                    +
  +                +                       +                      +                    +
  | Transacciones  | Total recibido (USD)  | Total enviado (USD)  | Saldo final (USD)  |
  +                +                       +                      +                    +
  | 71.496         | $17 925 888 689       | $17 870 584 306      | $55 304 383        |
  +                +                       +                      +                    +